O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou, nesta quarta-feira (1º), sanções contra dois brasileiros e quatro empresas, sendo três do Brasil e uma de Portugal, por suposto envolvimento em uma rede internacional de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Esta é a primeira sanção aplicada pelo governo norte-americano contra pessoas e empresas por elo com a facção desde que o grupo foi classificado como organização terrorista estrangeira.

Os brasileiros sancionados são Victor Henrique de Oliveira Shimada e Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira. Também foram incluídas na lista as empresas Victory Trading Intermediação de Negócios Cobranças e Tecnologia Ltda, Pixwave Soluções de Pagamentos Ltda, Wave Construções Inteligentes Ltda, todas brasileiras, e a portuguesa Avenidas Flutuantes Unipessoal Lda.

Com a decisão, todos os bens e ativos dos envolvidos sob jurisdição dos Estados Unidos ficam bloqueados. Além disso, cidadãos e empresas norte-americanas estão proibidos de realizar qualquer tipo de negócio com os sancionados. Instituições financeiras estrangeiras que efetuarem transações consideradas relevantes com os envolvidos também poderão sofrer sanções secundárias.

Segundo o Departamento do Tesouro, a investigação contou com atuação do FBI, do Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) e da força-tarefa do Departamento de Segurança Interna (DHS).

De acordo com o governo norte-americano, Victor Shimada atuava como elo entre operadores do PCC na Flórida e traficantes internacionais, sendo apontado como responsável por movimentar mais de US$ 30 milhões provenientes de atividades criminosas em diversas cidades dos Estados Unidos. Conforme a investigação, os recursos eram enviados ao Brasil por meio de operações envolvendo criptomoedas.

Shimada também é sócio da Victory Trading, empresa investigada no Brasil por suposto envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado ao contrato de patrocínio entre a Vai de Bet e o Corinthians. Em comunicado, o Departamento do Tesouro afirma que a empresa teria sido utilizada para ocultar recursos desviados em um esquema de fraude publicitária.

Segundo as autoridades norte-americanas, Stella Stefanie atuava como secretária e colaboradora de Shimada, sendo responsável pela organização da logística para recolhimento e movimentação de dinheiro em espécie.

As sanções ocorrem após o governo dos Estados Unidos classificar oficialmente, em 5 de junho, o PCC e o Comando Vermelho (CV) como Organizações Terroristas Estrangeiras (FTO). A medida amplia os mecanismos legais para combater financeiramente integrantes, colaboradores e empresas que prestem apoio às facções, permitindo bloqueio de bens, restrições migratórias e punições a pessoas físicas e jurídicas ligadas aos grupos criminosos.